Recht Gesetz zur Verhinderung des Einschleusens von illegal erworbenen Vermögensgegenständen (insbesondere aus dem Bereich der organisierten Kriminalität) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf
In Deutschland bezeichnet der Begriff in der Regel das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG).
Kollokationen:
mit Adjektivattribut: ein neues, strenges Geldwäschegesetz
in Präpositionalgruppe/-objekt: ein Verstoß gegen das, eine Verdachtsanzeige nach dem Geldwäschegesetz
als Genitivattribut: die Verschärfung, Änderung des Geldwäschegesetzes
Beispiele:
Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, Einzahlungen ab einer Höhe von 15.000 Euro aufzuzeichnen oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen. Daneben regelt das Gesetz die Verpflichtung für Kreditinstitute, Versicherungen, Gewerbetreibende, Spielbanken und bestimmte Berufe, bei Verdacht auf Geldwäsche oder der Finanzierung einer terroristischen Vereinigung Verdachtsanzeige zu erstatten. [Berliner Morgenpost, 10.02.2016]
Bisher konnte man sieben Krügerrand‑Münzen bar und anonym bezahlen, künftig nur noch eine […]. Hintergrund ist das Geldwäschegesetz, das auch verschärfte Meldepflichten beim Kauf von Immobilien oder Kunst vorsieht. [Süddeutsche Zeitung, 16.11.2019]
Neuregelungen im Geldwäschegesetz sehen […] vor, beim Vertrieb von elektronischem Geld, etwa in Form von Prepaid‑Karten, Name, Geburtsdatum und Anschrift der Kunden unabhängig vom Wert der Karte zur Identifizierung zu erheben. [Die Zeit, 16.09.2011 (online)]
Wer seinen Auskunftspflichten nach dem Geldwäschegesetz nicht nachkommt, kann auch bei Barabhebungen vom eigenen Konto nicht verlangen, dass ihm die gewünschte Summe ausbezahlt wird. [Die Auskunftspflicht nach dem Geldwäschegesetz, 01.07.2008, aufgerufen am 07.12.2020]
Schwarzgeldbesitzer fürchten [nach der Einführung des Euro] aufgrund der Geldwäschegesetze, beim Umtausch in Euro die Herkunft ihres Geldes erklären zu müssen. Deshalb tauschen sie zunächst in Dollar, die vom nächsten Jahr an ohne Erklärung in Euro gewechselt werden können. [Die Zeit, 23.05.2001]
Mit den Stimmen der Koalition hat der Bundestag gestern das sogenannte Geldwäschegesetz verabschiedet, das mit einer Meldepflicht von Finanztransaktionen über 25.000 Mark den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität erleichtern soll. [die tageszeitung, 03.07.1993]
