앨런 스탠퍼드

Allen Stanford
앨런 스탠퍼드
Allen Stanford mug shot.jpg
2009년 스탠포드
태어난
로버트 앨런 스탠퍼드

(1950-03-24) 1950년 3월 24일(72세)
Mexia, 텍사스, 미국
국적.미국/안티구아어
시민권미국, 앤티가 바부다
교육이스턴힐스 고등학교
베일러 대학교, BA, 재무(1974년)
직종.스탠포드 파이낸셜 그룹 전 회장 겸 CEO(현재는 폐지)
로 알려져 있다금융 서비스 분야의 비즈니스맨, Ponzi 스킴, 스탠포드 슈퍼 시리즈 참여
배우자Susan Stanford (별도)

로버트 앨런 스탠포드(Robert Allen Stanford, 1950년 3월 24일 ~ )는 미국의 금융 사기꾼, 전직 금융가, 프로 스포츠 스폰서입니다.그는 그의 투자회사가 대규모 폰지 [2][3][4]계획의 매개체였다는 혐의로 2012년 사기죄로 유죄 판결을 받고 110년 연방 [1]징역형을 선고받고 복역 중이다.

스탠포드는 지금은 없어진 스탠포드 파이낸셜 그룹의 회장이었다.미국령 버진아일랜드 세인트크로익스에 거주했던 5세대 텍사스인으로 앤티가 바부다와 미국 시민권자로 이중국적을 갖고 있다.그는 안티구아와 미국, 특히 다른 [5]나라들의 정치인들에게 수백만 달러를 기부했다.

2009년 초 스탠포드는 몇 가지 사기 수사의 대상이 되었고, 2009년 2월 17일 미국 증권거래위원회로부터 70억달러의 예금 [3][4]증명서를 포함한 "대규모 계속 사기" 혐의로 사기 및 미국 증권법 위반 혐의로 기소되었습니다.연방수사국은 텍사스주 휴스턴, 테네시주 멤피스, 미시시피주 [6]투펠로에 있는 스탠포드 사무실을 압수수색했다.2009년 2월 27일 SEC는 이 사기 혐의를 "대규모 폰지 계획"[7]으로 묘사하기 위해 고소를 수정했다.그는 2009년 [8][9]6월 18일 당국에 자진 투항했다.2012년 3월 6일, Stanford는 한 건의 전선 [10]사기 혐의를 제외한 모든 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.그는 플로리다 [11]주 콜먼에 있는 콜먼 2세 미국 교도소에서 110년 형을 살고 있다.2014년 9월, 스탠포드는 항소를 제기했지만 [12]2015년 10월에 기각되었습니다.

초년

스탠포드는 텍사스 주 메시아에서 자랐다.그의 아버지인 James Stanford(1927–2021)[13]는 Mexia의 시장이자 Stanford Financial [14]Group의 이사회 멤버였습니다.그의 어머니 새미는 [15]간호사이다.1959년 그의 부모님이 이혼한 후, 스탠포드와 그의 남동생은 어머니와 [14]함께 살기 위해 갔다.

스탠포드는 텍사스 [14][16]포트워스에 있는 이스턴 힐스 고등학교를 졸업했다.1974년 스탠포드는 텍사스 [17][18]주 와코에 있는 베일러 대학을 졸업하고 금융학 학사 학위를 취득했습니다.

직업

스탠포드는 텍사스 주 와코에서 사업을 시작해 실패한 [19]보디빌딩 체육관을 열었다.1980년대 [20]초 텍사스 석유 거품이 꺼진 후 휴스턴에 있는 부동산 투기를 통해 그의 첫 사업 성공은 이루어졌으며, 그의 아버지는 이 사업의 파트너였다.이들은 1980년대에 침체된 부동산을 사들인 뒤 시장이 회복되자 몇 년 뒤 매각하는 등 큰돈을 벌었다.1993년 그의 아버지가 은퇴한 후 스탠포드는 500명의 직원을 [21]거느린 회사를 장악했다.

스탠포드는 1980년대에 카리브해로 이사했는데, 처음에는 몬세라트로, 그 다음에는 [21]안티구아로 이사했다.Stanford Finance에서 1985년 Montserrat 섬에서 Guardian International Bank를 설립했습니다.그는 1980년대 Montserrat의 오프쇼어 뱅킹 산업에 대한 영국의 단속 기간 동안 Stanford International Bank를 Stanford [18]Financial의 계열사인 Stanford International Bank로 변경했습니다.

2007년 초, 스탠포드와 앤티가 바부다의 총리이자 과거 동맹이었던 볼드윈 스펜서는 [22]공공장소에서 말싸움을 시작했다.

2009년, Antigua의 Financial Services Regulatory Commission은 영국 회사인 Vantis Business Recovery Services를 스탠포드 국제은행과 스탠포드 트러스트 컴퍼니의 수신인으로 지명했다고 AP통신이 보도했다.

범죄 행위

로버트 앨런 스탠퍼드
태어난 (1950-03-24) 1950년 3월 24일(72세)
텍사스 주
직종.파이낸시어(이전)
범죄 상태미국 교도소에 수감된 콜먼 II; 플로리다 콜먼; 석방 예정일:2103년 3월 13일
유죄판결2012년 3월 6일
형사 고발전선사기, 우편사기, 돈세탁, 음모, 사법방해
패널티110년 징역, 59억달러 몰수, 67억달러 벌금, 59억달러 민사형

폰지 사기죄 및 사기죄 유죄판결

스탠포드가 수감된 휴스턴 연방 구치소
주요 기사:스탠퍼드 파이낸셜 그룹

보도에 따르면 2월 초 2009년 증권 거래 위원회, FBI, 플로리다청 금융 규제, 그리고 금융 산업 규제 공사, 미국에서 중요한 민간 부문 감독 몸, 스탠포드 금융 Group,[23]스탠포드 국제 은행에이라며 이번 지속적으로higher-than-market 수익을 조사하고 졌다. 만들다예금자를 [24]위해.한 전직 임원은 SEC 관계자에게 스탠포드가 고객에게 [25]실제 판매 실적 자료로 가상의 투자 결과를 제시했다고 말했다.스탠포드는 자신의 예금 증서가 미국 정부가 보증하는 [26]계좌만큼 안전하거나 그보다 안전하다고 주장했다.바하마 주재 미국 대사관의 유출된 케이블 메시지는 2006년 초 스탠포드 지배하의 기업들이 "뇌물수수, 돈세탁, 정치적 조작에 관여했다는 소문"을 보도했다.당시 바하마 주재 미국 대사는 자선 조찬 [27]행사 도중 스탠퍼드대와의 일대일 사진 촬영에 불참한 것으로 알려졌다.

연방 요원들은 2009년 [28]2월 17일 스탠포드 파이낸셜의 사무실을 급습하여 "일종의 범죄 현장, 사람들에게 [29]지문을 남기지 않도록 주의하라"고 처리했다.SEC는 스탠포드에 80억 달러 규모의 투자 [3][30]계획을 중심으로 한 "대규모 사기" 혐의를 적용했다.스탠포드의 자산은 그의 회사 자산과 함께 동결되었고 미국 연방 [31]판사가 스탠포드에 여권을 [32]포기하라고 명령했다.

CNBC는 스탠퍼드가 본사에 대한 압수수색과 같은 날 해외로 도피하려 했다고 보도했다.그는 전용기 소유주와 접촉해 신용카드로 안티구아행 항공료 결제를 시도했지만 회사가 [33]전신환만 받을 것이라는 이유로 거절당했다.

2월 19일, SEC의 요청에 따라, FBI 요원들은 버지니아주 프레데릭스버그 근처의 그의 여자친구의 집에서 스탠포드를 찾아 [34]SEC가 제출한 민사 소송 서류를 그에게 제공했다.SEC는 종종 형사 고발 [35]전에 민사 고발장을 제출한다.스탠포드는 2009년 [36]6월 18일에 체포되었다.그는 연방검찰에 여권을 넘겨주고 올리버 [37]노스를 변호했던 형사변호사 브렌던 설리번을 고용했다.

여러 정부들이 스탠포드의 사업 운영을 인수했다.동부 캐리비안 중앙은행은 동부 캐리비안 합병 [38]은행으로 개명된 안티구아 은행의 현지 영업을 인수했다고 발표했다.베네수엘라 정부는 [39][40]스탠포드 은행의 지점인 베네수엘라 스탠퍼드 은행을 인수했다.

2009년 2월 27일, SEC는 스탠포드와 그의 공범들이 수십억 달러의 투자자들의 돈을 빼돌리고 스탠포드 국제 은행의 기록을 위조하여 그들의 사기를 감추는 "대규모 폰지 계획"을 운영했다고 밝혔다.SEC는 스탠포드 국제은행의 재무제표는 투자수익을 포함한 허구라고 말했다.[7][41]4월 20일 휴스턴의 형사 변호사 딕 드게린의 법률 사무소 인터뷰에서 스탠포드는 어떠한 잘못도 부인했다.그는 SEC가 그의 회사를 [29]"해체"하기 전까지 그의 회사는 잘 운영되고 있었다고 주장했다.

2009년 6월 18일, 스탠포드는 FBI [42]요원들에 의해 구금되었다.2009년 6월 25일, 그는 휴스턴 법원에 출두하여 사기, 음모, 방해 [43]혐의에 대해 무죄를 주장했다.2009년 8월 27일, 스탠포드는 텍사스주 콘로 지역 의료 센터에 입원했습니다.그는 스탠포드 [44]사건에서 손을 떼도록 법원에 요청한 자신의 변호사 딕 드게린에 대한 심리에 참석하기 위해 텍사스주 헌츠빌의 사설 교도소에서 휴스턴 연방법원으로 이송되는 동안 심장이 뛰는 것을 호소했다.동시 민사소송에서 스탠퍼드대 변호인이었던 패튼보그스의 로버트 러스킨이 [45]변호인단을 맡게 됐다.

2009년 9월 26일 스탠포드는 코넬 컴퍼니가 운영하는 콘로에 있는 [46][47]조 콜리 수용 시설에서 다른 수감자에게 심하게 구타를 당하다가 부상을 입어 병원에 입원했다.그의 부상은 생명에는 [48]지장이 없는 것으로 묘사되었다.

2010년 3월, SEC의 감독관 H. David Kotz는 SEC가 [49]스탠포드에 의해 행해진 폰지 스킴을 밝혀내지 못했다는 보고서를 발표했다.데이비드 P 전 SEC 수석조사관이 제기한 우려 때문이다. Kotz의 부적절한 행동에 대한 웨버, 감독관 David C. 미국 우정국의 윌리엄스가 독립적인 [50]검토를 하기 위해 소환되었다.윌리엄스 보고서는 코츠가 스탠포드의 [51][52]희생자들을 대변하는 변호사와 개인적인 관계를 맺었기 때문에 이해관계가 충돌한 것으로 보인다고 밝혔다.

스탠포드의 시험 날짜는 2011년 [53]1월로 정해졌다.지방법원 판사는 스탠포드의 항불안제 중독이 그의 판단력을 손상시켜 그가 재판을 [54]받을 수 없게 만들었다고 판단했다.스탠포드는 [55]휴스턴에 있는 연방 구치소에 수감되었다.2011년 2월 스탠포드는 FBI와 [56]SEC를 상대로 72억 달러의 손해배상 청구서를 제출했습니다.지난 5월 검찰은 스탠포드에 대한 7건의 기소를 취하해 14건의 [57]기소가 계속 진행 중이다.

2011년 11월 5일, 스탠포드는 [58]노스캐롤라이나주 버트너에 있는 연방 교정 콤플렉스 연방 의료 센터에 수용되었습니다.그의 변호사들은 스탠포드가 부상 때문에 기억상실증으로 재판을 받기에 부적합하다고 주장했다.2011년 12월 22일, 그는 미국 지방 판사인 데이비드 히트너에 [59]의해 재판을 받을 자격이 있는 것으로 밝혀졌다.

재판은 2012년 1월 24일 휴스턴 연방법원에서 히트너 판사가 재판장을 [60][61]맡아 시작됐다.3시간 동안의 숙고 끝에 3월 6일 배심원들은 그에게 폰지 [62]음모를 꾸민 혐의를 유죄로 선고했다.검찰은 버나드 메이도프에게 내려진 150년형보다 80년 많은 230년의 징역형을 구형하면서 그를 "사기에 젖어 사는 무자비한 약탈자"라고 불렀다.스탠포드의 변호사들은 31개월에서 44개월, 그리고 최대 10년의 형을 구형했다; 이전 형량은 복역한 것에 대한 공로를 인정한다면, 그는 더 이상의 [62][63]징역형 없이 감옥에서 나올 수 있었을 것이다.뉴욕 타임즈의 피터 헤닝에 따르면, 판사들은 최근 몇 년 동안 사실상 종신형에 해당하는 금융 사기범들에게 더 많은 선고를 내릴 용의가 있다고 한다.헤닝은 이러한 사기가 사람들의 삶을 망치는 정도는 "경제적 살인"에 해당하며, 그러한 과도한 형량은 그러한 [64]행위에 대한 사회의 분노를 표출하는 한 방법이다.

2012년 6월 14일, 스탠포드는 110년의 징역형을 선고받았다.비록 검찰이 구형한 최고 형량의 절반에도 못 미치지만,[65][66][67] 이것은 그가 분명히 감옥에서 죽을 것이라는 것을 보증한다.히트너는 스탠포드가 "연방 법원의 [68]재판 배심원들에게 제출된 가장 말도 안 되는 사기들 중 하나"라고 말하면서 스탠포드에 59억 달러를 몰수하라고 명령했다.판결에서 스탠포드는 자신이 누군가를 속인 적이 없다고 부인하며 소송에서 처음으로 입을 열었다.그는 회사의 실패를 정부 감독 당국의 '[62]게스타포 전술' 탓으로 돌렸다.그는 플로리다 섬터빌에 있는 콜맨 2세 USP에 수감되어 있다; 그의 가장 이른 석방은 2103년 3월 13일이며, 그 때 그는 152세가 될 것이다.

2013년 4월 26일 연방지방법원 판사 데이비드 고드비는 스탠포드에 대한 민사소송에서 SEC의 손을 들어 67억 달러(부당이득 59억 달러, 이자 8억 6100만 달러)를 배상하고 59억 달러의 벌금을 내라고 명령했다.그는 증권업계에서 영구 제명되었다Godbey는 스탠포드가 10년 이상 "고도의 과학자와 함께" 이 사기를 저질렀다고 썼다. 즉, 그가 한 일이 [69]불법이라는 것을 알고 있었다.

스탠포드는 2014년 9월 [70]뉴올리언스의 제5 순회항소법원에 299쪽 분량의 소명서를 제출했다.그 항소는 2015년 [12]10월에 기각되었다.

기타 비즈니스상의 문제

세금 선취특권

미국 제5순회항소법원은 스탠포드와 그의 부인 수잔이 1990년 연방세를 423,531.[71]36달러 과소 신고했다고 판결했다.공적인 기록에 따르면 스탠포드는 수억 달러의 연방세를 내야 할 것으로 보인다.스탠포드에 대한 2007년과 2008년의 연방 세금 선취특권은 4개이며, 총액은 2억 1,200만 [61][72]달러가 넘습니다.

자금세탁 조사

FBI와 다른 기관들은 멕시코 걸프 [73]카르텔의 자금세탁에 연루되었을 가능성에 대해 2008년부터 스탠포드에 대한 수사를 진행해왔다.뉴욕타임스에 따르면 스탠포드는 한때 쿡아일랜드 신탁회사 '베이비마마'를 운영했으며 정부 및 두 자녀도 수혜자로 삼았다.이 신탁은 250만 달러의 플로리다 [74]주택 매각으로부터 스위스와 맨섬 은행 계좌에 예치된 수익금을 보호했다.

상표 침해 소송

2001년, 스탠포드는 그의 고조할아버지가 스탠포드 [75]대학의 설립자인 릴랜드 스탠포드의 친척이라고 말했다.그는 "스탠포드 가족사의 중요한 부분을 보존하는 것을 돕기 위한" 노력으로 캘리포니아 새크라멘토에 있는 릴랜드 스탠포드 저택의 복구에 자금을 대었고, 그가 릴랜드 스탠포드 가족의 [20]일원이라는 것을 증명하기 위해 계보학자들을 고용했다.대학 대변인은 앨런 스탠퍼드와 릴랜드 스탠퍼드 사이의 어떤 계보적 관계도 알지 못한다고 말했다.[20]2008년 대학은 스탠포드를 상대로 상표권 침해 소송을 제기하면서 학교의 이름이 "대중의 혼란을 야기하는" 방식으로 사용되고 있으며 "부적"[75]이라고 주장했다.

기사 작위와 취소

2009년 2월의 휴스턴 크로니클 기사에 의하면, 스탠포드는 안티구아와 바부다의 「주요 후원자, 프로모터, 고용주, 및 공공의 인물」이라고 한다.2006년 11월 1일 스탠포드는 안티구아 바부다의 국민훈장(KCN) 기사 작위를 받았다.[76]웨섹스 백작인 에드워드 왕자는 실버 주빌리 독립기념일 기념식에서 이 발표를 하기 위해 당시 앤티가 바부다의 총독 제임스 칼라일과 함께 했다.스탠포드는 기사 작위를 받은 후 "앨런 경"이라는 칭호를 자주 사용했는데, 그는 일반적으로 안티구안스와 국제적으로도 그렇게 [77]불렸습니다.

2009년 10월 앤티가 바부다 국립영예위원회는 만장일치로 스탠포드의 기사 작위를 박탈하기로 결정했다.2009년 11월 2일, 권고안은 주지사 Dame Louise Lake-Tack에게 전달되었습니다.스탠포드의 기사 작위와 훈장을 취소하는 명령이 승인되어 [78]2010년 4월 1일 스탠포드에 전달되었습니다.

기타 관심사

크리켓

스탠포드는 서인도 제도에서 스탠포드 20/20 크리켓 토너먼트를 창설하고 자금을 지원했으며, 안티구아에 그라운드를 건설했습니다.제1회 스탠포드 20/20 크리켓 토너먼트는 2006년 7월과 8월에 개최되어 가이아나가 결승전에서 트리니다드 토바고를 꺾고 1위를 차지했습니다.두 번째 대회는 2008년 1월과 2월에 열렸으며 전 세계 TV 시청자는 3억 [79]명이었다.트리니다드 토바고는 2008년 [80]10월 27일 미들섹스를 꺾고 28만 달러의 스탠포드 슈퍼 시리즈 상금을 거머쥐었다.

2008년 6월, 스탠포드와 잉글랜드·웨일스 크리켓 보드(ECB)는 잉글랜드와 서인도 제도 올스타 XI 사이에 5개의 Twenty20 인터내셔널 대회를 위한 계약을 체결하고, 총 상금 1227만 파운드(2천만 달러)가 챔피언십 우승 팀에 수여됩니다.그것은 단일 [81]토너먼트에서 팀에게 제공된 상 중 가장 큰 상이었다.서인도제도 크리켓팀의 스폰서인 디지셀과 언쟁을 벌이다가 대회 후원을 못마땅해 했다.결국, 그 논쟁은 해결되었고 우승은 스탠포드 슈퍼스타스가 10개의 [82]위켓으로 영국 팀을 물리쳤다.

2009년 2월 17일, ECB와 WICB는, 스텐포드와의 협상에서,[83][84] 부정 수사 사실이 알려지자, 스텐포드와의 협상에서 손을 뗐다.2009년 2월 20일, ECB는 스탠포드와의 관계를 끊고 그와 [85]모든 계약을 취소했다고 발표했다.

미디어

스탠포드는 앤티가 바부다와[86] 세인트키츠 네비스에 [87]신문 사업체를 두 개 소유하고 있었는데 둘 다 더 선이라고 불렸습니다.스캔들 이후, 두 신문은 [88]노동자들에게 2010년 4월에 전면 조업이 중단될 것이라고 통보했다.

소유물

스탠포드는 앤티가 바부다의 [89]메이든 섬을 소유하고 있었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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