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La Unidad de Información Financiera es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

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Cooperación y participación en foros internacionales

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Abarca a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

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Integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Informes

Estrategia Nacional 2022/2024

En base a las ENRs se diseñó el Plan de acción para la Prevención y Combate de LA/FT/FP partiendo de diez objetivos generales

Evaluaciones Nacionales de Riesgos

Contenido público de la primera ENR de LA y de la actualización de la ENR de FT/FP

ESR - FT/OSFL

Primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de la República Argentina.

Ignacio Martín Yacobucci
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Institucional

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